Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2024/Pykälä 109

SIVLTK 18.09.2024 § 109  

184/02.02.00/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877, minerva.rannila@kaustinen.fi

Kunnanhallituksen kokouksen 19.8.2024 § 181 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 110 § mukaan kunnan talousarviossa ja -suunni-telmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntastrategian tavoite on vahva kuntatalous. Talouden kapea liikkumavara edellyttää hallintokunnilta tiukkaa talousarviota kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista etsien. 

Talousarvion laadintaohjeessa edellytetään pyrkimistä sivistyspalveluiden raamin osalta seuraavaan raamitavoitteeseen:

Sivistyspalveluiden kehys TA 2025

Menot -10.800.000 euroa

Tulot 1.115.000 euroa

Netto -9.685.000 euroa

Sivistyspalveluiden säästötavoite vuodelle 2025 on yhteensä 919.513 euroa. 

Talousarvion esittelyn ajaksi on kutsuttu asiantuntijoiksi keskuskoulun yläkoulun ja Puumalan koulu rehtori Maria Kronqvist, keskuskoulun alakoulun ja Järvelän koulun rehtori Pasi Kanniainen, musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Pulkkinen, vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää ja kirjastonjohtaja Maria Nikula.

Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys Talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 esitellään kokouksessa. Talousarviomateriaalit lisätään sähköiseen kokoushallintaan ennen kokousta.

Sivistysjohtajan esitys kokouksessa

 Talousarvion valmistelu on viivästynyt ja käsittelyyn saadaan tässä vaiheessa ainoastaan ulkoiset kustannukset. Talousjohtaja arvioi, että sisäiset kustannukset ovat valmiina ensi viikon aikana.

 Talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027:

 TA25 raami  -8.426.113,00 euroa

 TA25 esitys  -8.252.398,00 euroa

 Erotus              173.715,00 euroa

 Sivistystoimen talousarvioesityksen rakenne:

   TA24  TA25

 Toimintatuotot 769.015  691.618

 Toimintakulut -9.195.128  -8.252.398

 Henkilöstökulut -7.264.841  -7.314.479

 Palvelujen ostot -1.017.010  -998.508

 Aineet, tarvikkeet, tavarat -270.592  -203.725

Avustukset  -428.240  -236.000

Muut toimintakulut -214.445  -191.304

Toimintakate  -8.426.113  -8.252.398

 Talousarviossa on huomioitu 2 %:n palkankotukset, jotka on kirjattu annetun talousarvio-ohjeen mukaisesti. Palkkojen osuus sivistyslautakunnan talousarvion ulkoisista menoista on yhteensä 88,63 %.

 Varhaiskasvatuksen henkilöstön TCM-koulutukset jatkuvat. Keskitymme pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin kehittämiseen. Osallistamme perheitä tiiviimmin lasten varhaiskasvatuksen arkeen pedagogisen dokumentoinnin keinoin. Ryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja monipuolistaminen → tavoitteena yhteisöllisyyden lisääminen. 

 Esi- ja perusopetuksessa keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu niin sisäisten toimintamallien vakiinnuttaminen eri yksiköiden välillä sekä opiskeluhuollon kehitystyö. TCM-koulutukset jatkuvat henkilöstön keskuudessa. Valmistavan luokan tarve vaihtuu S2-kielen opetustarpeeseen tulevana lukuvuonna.

 Koulun nuorisotyöntekijän työ jatkuu ainakin kevääseen 2025 saakka. Lisäksi alueellinen VIP- ja VAINU hankkeet edistävät  ankkurihankkeessa rakennettujen toimintamallien mukaisia toimia kesään 2025 saakka.

 Musiikkilukiossa tavoitteena on hyvinvoiva opiskelija, panostaen yksiköllisiin opinto-ohjelmiin ja vahvuuksien tunnistamiseen. Opiskelijat saavat tarvittavat digitaidot ja opinnoissa osallistaminen on vahvaa erilaisten tiimien, ryhmien ja tapahtumien kautta. Opetushenkilöstö on sitoutunutta yhteisten kehittämiskohteiden toteuttamiseen. Opiskelijamäärän osalta tavoitteena on, että lukiossa opiskelee 180-190 opiskelijaa.

 Kirjaston tavoitteena on tarjota taloudellisesti tuotetut ja monipuoliset kirjastopalvelut laadusta tinkimättä. Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen sekä yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ovat keskiössä.

 Vapaa-aikapalvelut: liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

 Tavoitteena toteuttaa monipuolisia liikuntapalveluja, kerhoja ja leirejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut toteuttavat mm.  nuorisotilatoimintaa, kv-yhteistyötä ja osallistavat nuoria nuorisovaltuuston toimintaan. Kulttuuripalvelut tukee kaustislaisia kulttuurituottajia, mahdollistaa monipuoliset kulttuuripalvelut ja edistää elävän kulttuuriperintö –strategian mukaisia toimia.

 Sivistyslautakunnan myöntämiin pieniin kohdeavustuksiin on varattu yhteensä 25.500 euroa: Kaustisen 4-H yhdistys ry sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset.

 Hyvinvoinnin edistämisen työtä jatketaan ja toimintoja suunnataan koskettamaan kaikkia kuntalaisia. Hyvinvointityötä tekee hyvinvointikoordinaattori 0,4 htv työajalla.

 Sivistyslautakunta päättää

1.       hyväksyä ehdotetun talousarvion vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi ja
2.       valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään talousarvioon pieniä teknisiä muutoksia annettujen ohjeistusten perusteella.

Päätös Hyväksyttiin.
--
Merkittiin, että varajäsen Jarkko Känsälä poistui kokouksesta klo 17.56.
_____